Шесть человек были арестованы финансовой службой Турина, ответственные за создание и управление сложной преступной системы, направленной на уклонение от уплаты налогов. Используя счета для несуществующих транзакций, на сумму более 3 миллионов евро. из созданной в Турине автотранспортной компании. Два с половиной миллиона евро стоимость имущества, изъятого во время изъятия в Турине и провинции.
Операция позволила выявить 12 субъектов, ответственных за участие по разных сложных мошеннических механизмах, разработанные гражданским адвокатом из Турина. Десять компаний были вовлечены в то же самое, базирующееся между Пьемонтом и Лацио. В том числе многочисленные бумажные фабрики, которые выставляли счета за несуществующие сделки в пользу туринской автотранспортной компании. Администраторы, муж и жена, оказались в наручниках с адвокатом, женой последнего и двумя директорами компаний-эмитентов http://www.newseventsturin.net
Комментарии
Отправить комментарий